发布日期：2025-03-21 07:59 点击次数：201
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-009
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
对于“博杰转债”可能知足赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息表现内容的实在、准确和齐全，莫得格外
记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
十分辅导：
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日时辰，珠海博杰电子股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱不低于公司公建设行可转
换公司债券（以下简称“博杰转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 26.82 元/股）
的 130%（即东说念主民币 34.87 元/股）。若在将来触发“博杰转债”的有条件赎回条
款，即公司股票在职何相接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），凭证《珠海博杰电子股份有限公司公建设行可
调理公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）中有条件赎回要求的相
关商定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分
未转股的“博杰转债”。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公建设行
可调理公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司于 2021 年 11
月 17 日公建设行了 526.00 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
额和原鼓励废弃优先配售后的部分，汲取通过深圳证券交游所交游系统网上刊行
的表情进行。认购不及的余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文答允，公司 52,600.00 万元可调理公
司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“博杰转债”，债
券代码“127051”。
（三）可转债转股情况
凭证关系规章和《珠海博杰电子股份有限公司公建设行可调理公司债券召募
讲明书》规章，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可调理为公司股
份，驱动转股价钱为 62.17 元/股。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓励大会，审议通过了《对于
日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权力分配决策为：以 2021 年度利
润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向举座鼓励每
凭证《珠海博杰电子股份有限公司公建设行可调理公司债券召募讲明书》相
关规章，本次权力分配践诺后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股诊疗为 61.82
元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起见效。具体内容详见公司指定
信息表现媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转
债转股价钱诊疗的公告》。
二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓励大会，审议通过《对于 2021 年死亡性
股票激发规画第一个撤废限售期撤废限售条件未设置暨回购刊出部分死亡性股
票的议案》。鉴于公司层面事迹考察目的未达《2021 年死亡性股票激发规画（草
案）》第一个撤废限售期撤废限售条件，公司答允回购刊出已获授但未撤废限售
的 309,340 股死亡性股票，其中：88 名激发对象死亡性股票为 296,840 股，离
职东说念主员死亡性股票为 12,500 股，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分死亡性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,688,259 股调
整为 139,378,919 股。凭证中国证监会对于上市公司刊行可调理公司债券的联系
规章以及《召募讲明书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.82 元/股诊疗
为 61.85 元/股。博杰转债诊疗后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日最预知效。具体
内容详见公司指定信息表现媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于
博杰转债转股价钱诊疗的公告》。
十三次会议审议通过《对于 2021 年死亡性股票激发规画第二个撤废限售期撤废
限售条件未设置暨回购刊出部分死亡性股票的议案》。鉴于公司已表现的 2022 年
度事迹预报数据，公司聚积现在的规画情况，觉得公司 2022 年度事迹未能达到
《2021 年死亡性股票激发规画（草案）》第二个撤废限售期事迹考察标的，授予
的死亡性股票未达到第二个撤废限售期限售条件。董事会答允回购刊出已获授但
未撤废限售的 256,710 股死亡性股票，其中：74 名激发对象死亡性股票为 188,550
股，辞职东说念主员死亡性股票为 68,160 股。回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日
办理完成上述部分死亡性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,380,788 股调
整为 139,124,078 股。凭证中国证监会对于上市公司刊行可调理公司债券的联系
规章以及《召募讲明书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.85 元/股诊疗
为 61.87 元/股。博杰转债诊疗后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日最预知效。具
体内容详见公司指定信息表现媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的
《对于博杰转债转股价钱诊疗的公告》。
事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会，
审议通过《对于 2021 年死亡性股票激发规画第三个撤废限售期撤废限售条件未
设置暨回购刊出剩余死亡性股票的议案》。鉴于公司已表现的 2023 年度事迹预
告数据，公司聚积现在的规画情况，觉得公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年
死亡性股票激发规画（草案）》第三个撤废限售期事迹考察标的，授予的死亡性
股票未达到第三个撤废限售期限售条件，答允回购刊出剩余已获授但未撤废限售
的 188,550 股死亡性股票，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日
办理完成上述部分死亡性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,128,466 股1调
整为 138,939,916 股。回购刊出完成的具体内容请详见表现在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于部分死亡性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。凭证中国证
监会对于上市公司刊行可调理公司债券的联系规章以及《召募讲明书》，“博杰
转债”的转股价钱由蓝本的 61.87 元/股诊疗为 61.89 元/股。“博杰转债”诊疗
后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日最预知效。具体内容详见公司指定信息表现媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱诊疗
的公告》。
（五）可转债转股价钱下修情况
董事会建议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会建议向下修正可调理公
司债券转股价钱的公告》。
于董事会建议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司
于 2024 年 8 月 13 日表现在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓励大会决议
公告》。
向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓励大
会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 26.82 元/股，鼓励大会召开前一个交
易日公司股票交游均价为 25.67 元/股。凭证《珠海博杰电子股份有限公司公建设
行可调理公司债券召募讲明书》关系规章，公司本次向下修正后的“博杰转债”转
股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓励大会授权，凭证《珠
截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139,128,466 股。
海博杰电子股份有限公司公建设行可调理公司债券召募讲明书》关系规章，董事
会答允将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起见效。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13
日表现在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。
二、“博杰转债”有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调理公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何相接三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；
②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日
按诊疗前的转股价钱和收盘价筹算，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘
价筹算。
三、本次可能触发“博杰转债”有条件赎回要求的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日时辰，公司股票已有十个交游日的
收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东说念主民币 26.82 元/股）的 130%（即
东说念主民币 34.87 元/股）。凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管相似第 15 号—
—可调理公司债券》及《召募讲明书》等关系规章，若在将来触发“博杰转债”
的有条件赎回要求，即公司股票在职何相接三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），届时公司将于触发有条件赎回
要求当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回
一起或部分未转股的“博杰转债”，并实时履行信息表现义务。
四、其他事项
投资者如需了解“博杰转债”的其他关系内容，可查阅公司于 2021 年 11 月
敬请雄伟投资者关心公司后续公告，谛视投资风险。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
